法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-11-04 13:22:48 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
玻璃是目前使用较广泛、应用范围较广的无机非金属材料，能够应用于建筑、日用、艺术、仪表等领域，种类十分丰富。除了常用的钢化玻璃、印花玻璃以外，还有光学玻璃、调光玻璃等对技术要求较高的类型。本篇文2025-11-04
潜江新闻网讯潜江市融媒体中心记者 周莹 实习记者 何抒悦）1月14日，我市召开乡镇街道）综合服务信息化平台建设推进暨培训会。市委副书记、政法委书记严义高出席会议并讲话。严义高强调，乡镇街道）综合服务信2025-11-04
七部门部署推动食品工业数字化转型，涉及精制茶领域_南方+_南方plus近日，工业和信息化部、教育部、人社部等七部门联合印发《食品工业数字化转型实施方案》，围绕信息技术创新应用、新模式新业态培育、产业提2025-11-04
春暖花开时节，走进凯里市炉碧经济开发区炉山工业园区，企业生产热火朝天。堆垛、品检、搬运……在贵州黔玻永太新材料有限公司生产车间流水线上，全自动化生产无间断运作，玻璃产品源源不断地生产出来。总投资38.2025-11-04
美國參眾議員認證總統當選人期間，川普支持者包圍、占領國會大廈。哥倫比亞特區情勢緊張，市長宣布宵禁。您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀，即可享全站不限篇數閱讀2025-11-04
2.4 野生牛肝菌内生真菌的生物学特性2.4.1 3种培养基对内生真菌生长速度的影响为掌握4株内生真菌的生物学特性，选择CPDA、Pachlewski、MMN为供试培养基，研究3种培养基对菌丝生长速度2025-11-04
最新评论